Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm này đã sử dụng sự hỗ trợ của một nhóm ‘nữ quái’ chuyên giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này, đánh vỡ một trong những mạng lưới rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, cảnh sát đã vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Những kẻ phạm tội đã sử dụng các công ty ma này để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, che giấu nguồn gốc của tiền bạc và tạo ra một mạng lưới rửa tiền phức tạp. Sự hỗ trợ của nhóm ‘nữ quái’ trong việc giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn đã giúp đường dây rửa tiền này hoạt động tinh vi hơn.

Triệt phá đường dây rửa tiền này là một thành công lớn của cơ quan chức năng trong việc chống lại tội phạm kinh tế và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Việc bắt giữ các đối tượng liên quan và vạch trần các công ty ma đã giúp ngăn chặn việc tiếp tục xảy ra các giao dịch bất hợp pháp và gây mất trật tự cho xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này. Việc xử lý triệt để các đối tượng và các tài sản liên quan sẽ giúp ngăn chặn việc tiếp tục xảy ra các vụ án rửa tiền tương tự.

Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền và khủng bố tài chính, nhằm mục đích bảo vệ an ninh tài chính quốc gia và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Chính phủ Việt Nam đang lên kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Trung tâm Tài chính Quốc tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đẩy mạnh hội nhập và phát triển thị trường công nghệ tài chính. Thông tin này được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng, chia sẻ tại sự kiện GM Vietnam2025, một trong những hội nghị blockchain lớn nhất châu Á diễn ra vào ngày 1-2/8.

Trong bài phát biểu của mình, ông Dũng đề xuất việc đổi tên ‘tiền ảo’ thành ‘tài sản số’ để phản ánh chính xác bản chất và tránh gây nhầm lẫn với tiền tệ. Ông nhấn mạnh rằng an ninh mạng là yếu tố sống còn đối với thị trường này, và việc thay đổi khái niệm là bước đầu tiên trong việc xây dựng nền tảng pháp lý để Việt Nam có thể đón đầu làn sóng phát triển tài sản số.

Việt Nam đã hình thành bước đầu nền tảng pháp lý cho tài sản số, bao gồm cả tài sản mã hóa. Trên cơ sở này, Việt Nam sẽ tiến hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một bước đi mang tính đột phá nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập và phát triển thị trường công nghệ tài chính. Với những nền tảng pháp lý đang được hoàn thiện, Việt Nam kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của tài sản số và công nghệ blockchain trong thời gian tới.

Theo ông Dũng, có ba sự kiện pháp lý quan trọng trong thời gian qua đã tạo ra nền móng vững chắc cho sự phát triển của lĩnh vực tài sản số. Thứ nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính, trong đó cho phép xây dựng các sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm cả sàn giao dịch tài sản mã hóa. Thứ hai, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hóa, trong đó blockchain được xác định là công nghệ trọng tâm của hạ tầng vận hành và giám sát giao dịch. Thứ ba, Luật Công nghiệp và Công nghệ số đã chính thức định nghĩa rõ ràng các khái niệm liên quan đến tài sản số, tài sản ảo và tài sản mã hóa, tạo hành lang pháp lý để xây dựng hệ thống quy định cụ thể trong lĩnh vực mới này.

Ông Dũng khẳng định Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có bước đi pháp lý rõ ràng và cụ thể đối với tài sản số. Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc định hướng chiến lược mà đang hiện thực hóa mục tiêu bằng hành lang pháp lý để hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài sản số. Điều này cũng cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, ông Dũng cũng nhấn mạnh rằng khi giao dịch tài sản số ngày càng mở rộng, an ninh mạng sẽ trở thành yếu tố sống còn. Hiện nay, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã số hóa trên 90% giao dịch, và một số ngân hàng Việt Nam hiện đã đi trước cả khu vực về chuyển đổi số. Việc áp dụng công nghệ bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin sẽ là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số.

Việc đề xuất chuyển đổi tên gọi ‘tiền ảo’ sang ‘tài sản số’ cũng cho thấy một bước chuyển lớn từ tư duy, song hành và đồng nhất cùng Luật Công nghiệp và Công nghệ số đã chính thức được ban hành. Việc hợp thức hóa sở hữu tài sản số của người dân, đáp ứng và đi sát thực tiễn hiện nay khi Việt Nam đã thúc đẩy quá trình gia tăng tài sản và nhu cầu đa dạng hóa các kênh đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào tài sản số trong những năm qua.

Số lượng tài khoản giao dịch tài sản số của người Việt đã tăng trưởng cao, với 2,06 triệu vào năm 2019 tăng lên ước tính từ 10,15 triệu đến 20,1 triệu vào năm 2024. Đây cũng chính là tiền đề để từ chỗ đặt nền móng pháp lý cho tài sản số, từng bước chuẩn bị cho việc thử nghiệm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới đây đã mở phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm.

Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng trở nên quan trọng và cần được chú trọng hơn trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới đây đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), Kha Văn Úc (sinh năm 2002), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), tất cả đều cư trú tại tỉnh Nghệ An.

Các bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc lãnh đạo, hoạt động tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và sử dụng hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, Linh tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (sinh năm 1956, cư trú tại tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo. Khi đã chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã thuyết phục ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo.

Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft thực chất là một sàn giao dịch điện tử giả mạo, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn. Tin tưởng vào mức lợi nhuận mà Linh và đồng bọn vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để được rút tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Dựa trên tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của cả tổ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Sự việc này một lần nữa cảnh báo người dân cần cẩn thận khi tham gia vào các hoạt động đầu tư trực tuyến và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn không thực tế.

Hiện nay, các vụ lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác và có kiến thức để bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo. Các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo để đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Một trường hợp lừa đảo tình cảm và tài chính qua mạng xã hội đã được báo cáo gần đây, liên quan đến một cụ ông 76 tuổi đến từ Bỉ. Ông đã trải qua một thời gian khó khăn sau khi mất vợ vào 4 năm trước và gần đây đã trở thành nạn nhân của một kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội để xây dựng mối quan hệ ảo.

Cụ ông đã quen biết một cô gái tự xưng là Sophie Vouzelaud, người từng là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007, qua mạng xã hội. Kẻ lừa đảo đã tạo dựng một mối quan hệ ảo với ông, khiến ông tin rằng mình đang yêu đương với người nổi tiếng này. Ông còn chuyển tổng cộng 35.000 USD (hơn 915 triệu đồng) cho kẻ lừa đảo, tin rằng cô ta sẽ là người vợ tương lai của mình.

Tuy nhiên, khi ông quyết định đến Pháp để gặp cô, ông đã phát hiện ra sự thật lừa đảo và phải chịu một cú sốc bẽ bàng. Người ra mở cửa là chồng của Sophie Vouzelaud, anh Fabien Boutamine, người đã trấn an ông và giải thích rằng những tài khoản giả mạo đã lợi dụng tên tuổi của vợ anh để lừa đảo. Sau đó, Sophie Vouzelaud thực sự đã xuất hiện để trực tiếp giải thích với ông Michel và khuyên ông nên giữ lại tất cả bằng chứng và trình báo với cảnh sát.

Hiện tại, chưa rõ ông Michel đã trình báo sự việc này với cơ quan chức năng hay chưa. Tuy nhiên, trường hợp này đã làm dấy lên mối quan ngại về việc lừa đảo qua mạng xã hội và tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên internet. Theo VnExpress, nhiều trường hợp tương tự đã được báo cáo trong thời gian gần đây, khiến cho việc nâng cao nhận thức về an toàn mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hai trường hợp lừa đảo qua mạng đã được báo cáo tại Hà Nội, với tổng số tiền bị mất lên đến hơn 2,4 tỷ đồng. Các nạn nhân này đều trở thành mục tiêu của chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm tiền thông qua việc nhận hoa hồng trên mạng.

Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, vào ngày 16/7/2025, cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo của chị P, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội. Chị P cho biết đã tham gia vào một chương trình làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trên mạng và ban đầu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ, nhận được tiền hoa hồng. Tuy nhiên, sau đó chị bị các đối tượng dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ với số tiền nạp cao hơn. Khi chị P thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống báo lỗi và đối tượng lừa đảo yêu cầu chị phải nạp tiền thêm để có thể rút tiền ra.

Sau khi phát hiện bị lừa, chị P đã trình báo với cơ quan Công an. Chị P không phải là nạn nhân duy nhất của chiêu trò này. Chị N, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội, cũng trở thành nạn nhân sau khi được một người quen qua mạng rủ rê tham gia. Do thiếu cẩn thận, chị N đã mất 120 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp. Người dân cần cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, người dân nên kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về công việc và đơn vị cung cấp trước khi tham gia. Nếu một công việc có vẻ quá tốt so với thực tế hoặc yêu cầu đầu tư lớn, người dân nên thận trọng và tìm hiểu kỹ hơn. Việc xác minh và kiểm tra các thông tin có thể giúp người dân tránh được những rủi ro không đáng có.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý rằng các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Do đó, người dân nên cảnh giác và không nên tham gia vào những chương trình không rõ ràng hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng có thể giúp ngăn chặn những kẻ lừa đảo và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.