Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa đưa ra kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty “ma” và cửa hàng vàng nhằm “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Kết luận điều tra cho thấy các công ty …
Rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng nghi rửa tiền bị truy tố liên quan vụ việc. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ bị lợi dụng cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn bán ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để bảo vệ an ninh tài chính và tuân thủ quy định …