Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu, 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là hai nhà đầu tư, mỗi người đã bị Giang lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng khi hứa giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Trong quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Đáng chú ý, đây là một vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và tổ chức liên quan.
Vietnamnet đã có bài viết về chuyên gia cảnh báo về những vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, cung cấp thêm thông tin về các hình thức lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh.
Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tiền trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và đảm bảo sự ổn định của thị trường.