Nội dung chính
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, cùng nhiều cá nhân liên quan trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến việc thao túng giá 5 mã cổ phiếu, với mức tăng từ 70% đến 1.776%, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư và thị trường.
Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố – Ảnh: TTO
Thao Túng 5 Mã Cổ Phiếu, Thu Lợi Bất Chính Hàng Nghìn Tỷ Đồng
Theo kết luận điều tra, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế cùng các thuộc cấp sử dụng 190 tài khoản chứng khoán, đứng tên nhân viên, người thân và họ hàng, để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu của 5 mã AMD, HAI, GAB, FLC và ART. Các hành vi bao gồm mua bán liên tục với khối lượng lớn, đặt lệnh mua bán rồi hủy lệnh, tạo cung cầu giả, từ đó đẩy giá cổ phiếu tăng đột biến.
Đáng chú ý, mã GAB (Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC) được thao túng tăng giá tới 1.776%, từ 10.900 đồng lên 193.600 đồng/cổ phiếu, giúp ông Quyết thu lợi bất chính hơn 44 tỷ đồng. Tương tự, mã HAI (Công ty Cổ phần Nông dược HAI) tăng 459%, từ 3.780 đồng lên 22.500 đồng/cổ phiếu, mang về 238 tỷ đồng lợi nhuận bất hợp pháp. Mã FLC cũng bị thao túng tăng 593% trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022, với lợi nhuận bất chính hơn 397 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt – Ảnh: H.T.
Đặc biệt, ngày 10/1/2022, ông Quyết chỉ đạo bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu, thu về gần 1.700 tỷ đồng mà không công bố thông tin theo quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó đã hủy toàn bộ giao dịch này, hoàn tiền cho nhà đầu tư.
Tổng cộng, các hành vi thao túng giá cổ phiếu giúp ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính 723 tỷ đồng, theo kết luận điều tra.
Nâng Khống Vốn Điều Lệ, Chiếm Đoạt 3.600 Tỷ Đồng
Ngoài thao túng giá cổ phiếu, ông Quyết còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã ROS. Từ mức vốn 1,5 tỷ đồng năm 2011, ông Quyết chỉ đạo nâng khống lên 4.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2014-2016, dù thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng. Việc này giúp FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS, qua đó ông Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Nhiều Cựu Lãnh Đạo và Quan Chức Liên Quan
Cùng với ông Quyết, hai em gái là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC) cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 48 cá nhân khác bị đề nghị truy tố, bao gồm:
-
4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
3 cá nhân từ Vụ Giám sát Công ty Đại chúng (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị cáo buộc “cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Hậu Quả và Tác Động
Vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mà còn làm suy giảm niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Các hành vi thao túng giá cổ phiếu và nâng khống vốn điều lệ đã phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và giám sát thị trường. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, trong khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn hành vi tương tự trong tương lai.
Theo Báo tuổi trẻ